证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-014
转债代码：113039 转债简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于“嘉泽转债”2026 年第一次
债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
会议规则》(以下简称《可转债持有人会议规则》)的规定，债券持有
人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持
有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）和《可转债持有人会
议规则》的相关规定，债券持有人会议审议通过的决议，对所有债券
持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的
债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人以及在相关决
议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。
一、会议召开和出席情况
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）
“嘉泽转债”2026 年
第一次债券持有人会议（以下简称本次会议）于 2026 年 1 月 29 日（星
期四）上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，采取记名方式
投票表决。出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共 9 人，
代表有表决权的“嘉泽转债”债券数量为 148,410 张，占债权登记日
本期未偿还且有表决权“嘉泽转债”债券总数 2,867,510 张的 5.18%。
本次会议由公司董事会召集、董事会秘书杨宁先生主持，公司部分董
事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，
会议的召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》
《募集说明书》和
《可转债持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
议案名称：
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的议案
三、律师见证情况
（一）本次会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
见证律师：袁燕、杨曦
（二）律师见证结论意见
公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
和《可转债持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
“嘉泽转债”2026 年第一次债券持有人会议决议；
（二）北京市天元律师事务所关于嘉泽新能源股份有限公司“嘉
泽转债”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见。
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月三十日
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